证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-124
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境时代股份有限公司
对于“佳力转债”预测得志转股价钱修正条件的教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何相当纪录、误导性述说
粗略要紧遗漏，并对其实质的真实性、准确性和齐全性承担法律职守。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准南京佳力
图机房环境时代股份有限公司公建筑行可调度公司债券的批复》（证监许可
20201326 号）核准，南京佳力争机房环境时代股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 30 日公建筑行了 300.00 万张可调度公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第
三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书2020270 号文容或，公司本次刊行的
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
阐述《上海证券交游所股票上市王法》等关联章程及《南京佳力争机房环境
时代股份有限公司公建筑行可调度公司债券召募证明书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调度为公司股份。
“佳力转债”的启动转股价钱为 23.40
元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。
解救为 23.15 元/股，转股价钱解救日为 2021 年 6 月 23 日。具体实质详见公司
于 2021 年 6 月 17 日流露的《对于阐述 2020 年度利润分派决议解救可调度公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。
解救为 16.36 元/股，转股价钱解救日为 2022 年 6 月 16 日。具体实质详见公司
于 2022 年 6 月 9 日流露的《对于阐述 2021 年度利润分派决议解救可调度公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）
。
债的转股价钱由 16.36 元/股解救为 15.20 元/股，转股价钱解救日为 2023 年 3
月 31 日。具体实质详见公司于 2023 年 3 月 30 日流露的《对于“佳力转债”转
股价钱解救的公告》（公告编号：2023-036）
。
解救为 10.79 元/股，转股价钱解救日为 2023 年 6 月 9 日。具体实质详见公司
于 2023 年 6 月 2 日流露的《对于阐述 2022 年度利润分派决议解救可调度公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）
。
解救为 10.71 元/股，转股价钱解救日为 2024 年 6 月 7 日。具体实质详见公司
于 2024 年 5 月 31 日流露的《对于阐述 2023 年度利润分派决议解救可调度公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2024-050）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。上述决议须经出席会议
的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，执有本
次刊行的可调度公司债券的推动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于本次推动
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较高
者。若在前述二十个交游日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日
前的交游日按解救前的转股价钱和收盘价洽商，在转股价钱解救日及之后的交游
日按解救后的转股价钱和收盘价洽商。
（2）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息流露报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时辰。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手规复转股申
请并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份
登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，同期在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15
日），如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正方
案。在此时辰之后（从 2024 年 11 月 16 日再行脱手起算），若再次触发“佳力
转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗
“佳力转债”转股价钱的向下修正权柄。具体实质详见公司于 2024 年 8 月 16
（公告编号：2024-070）。
日流露的《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告》
自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个交游日
的收盘价低于当期转股价钱 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）的情形。若未
来 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将
可能触发“佳力转债”的转股价钱向下修正条件。
三、风险教导
公司将阐述本公司《南京佳力争机房环境时代股份有限公司公建筑行可调度
公司债券召募证明书》的商定和联系法律规定要求，于触发“佳力转债”的转股
价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时现实信息流露义务。
敬请雄壮投资者柔和公司后续公告，严防投资风险。
特此公告。
南京佳力争机房环境时代股份有限公司董事会
