证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-081
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于濮耐转债展望触发转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露本色的信得过、准确和完满，莫得诞妄记录、误导
性述说或要紧遗漏。
至极指示：
书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的法例，在本次刊行的可革新公司债券存续工夫，当公司
股票在职意融会 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。本次触发转股价
格修正条件的工夫从 2024 年 9 月 7 日起算，为止 2024 年 9 月 24 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价钱 4.25 元/股的 85%，即 3.613 元/股的情形，预
计可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券来去
所上市公司自律监管携带第 15 号——可革新公司债券》及《召募讲明书》的商定实时履行
后续审议要津和信息袒露义务。敬请巨大投资者提防投资风险。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公修复行了 6,263,903
张可革新公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行神志领受
向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过
深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券来去所“深证上[2021]571 号”文得意，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
笔据关系法例和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公修复行可革新
公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）的商定，公司本次刊行的“濮
耐转债”自 2021 年 12 月 1 日起可革新为公司股份，转股时刻为 2021 年 12 月
分配决议实施后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股诊治为 4.38 元/股，诊治后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起奏效，细目请见 2022 年 6 月 30 日袒露的《对于可
革新公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配决议实施后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股诊治为 4.32 元/股，诊治后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效，细目请见 2023 年 7 月 1 日袒露的《对于
可革新公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配决议实施后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股诊治为 4.25 元/股，诊治后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起奏效，细目请见 2024 年 6 月 14 日袒露的《对于
可革新公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可革新公司债券存续工夫，当公司股票在职意融会 30 个来去
日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可革新公司债券的鼓舞应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个来去日公司股票来去均价和
前一来去日公司股票的来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指定
的上市公司信息袒露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股工夫等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）运行
规复转股肯求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、革新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
向下修正濮耐转债转股价钱的议案》，公司董事会决定这次不向下修正“濮耐转
债”转股价钱，同期自这次董事会审议通过的次日起当年六个月内（即 2024 年
的，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 9 月
关系法例履行审议要津，决定是否诓骗“濮耐转债”的转股价钱向下修正权力。
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 9 月 7 日起算，为止 2024 年 9
月 24 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价钱
笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第 15 号——可革新公司债券》及
《召募讲明书》等关系法例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前披
露修高洁要不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募讲明书》的约
定实时履行后续审议要津和信息袒露义务。敬请巨大投资者提防投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“濮耐转债”的其他关系本色，请查阅公司于 2021 年 5 月
行可革新公司债券召募讲明书》全文。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
