证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-072
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的实质信得过、准确、完好意思，莫得造作
纪录、误导性述说或要害遗漏。
颠倒教唆：
简称“公司”）股票已出当今职意鸠合三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%（即 28.81 元/股）的情形，触发“药石转债”转股价
格的向下修正条件。2024 年 9 月 24 日，经第三届董事会第三十六次会议审议通
过，董事会决定本次暂不向下修正转股价钱。且自本次董事会审议通过次一来去
日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发“药石转债”转股价钱向下修正条件，
亦不提议向下修正决策。
下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 1 月 1 日再行起算，若再次触
发“药石转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照有关法例试验审议程
序，决定是否哄骗“药石转债”转股价钱的向下修正职权。
一、可调养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于容许南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）容许，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调养公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金忖度东说念主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所容许，公司本次可调养公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
左证《召募阐述书》的法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之
日起满六个月后的第一个往异日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未撤销限售的边界性股票及调整回购价钱的议
案》：容许董事会对 1 名激发对象已获授但尚未撤销限售的边界性股票 41,600 股
边界性股票进行回购刊出。该部分边界性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1
日办理完成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回
购刊出边界性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调整，仍为 92.98 元/
股。
派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。左证可调养公司债券有关法例，药石转债
的转股价钱于 2021 年 6 月 13 日起由底本的 92.98 元/股调整为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时推动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价为 78.39 元/股，推动大会召
开前一个往异日公司股票来去均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次推动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前一个往异日的公司股
票来去均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。左证可调养公司债券有关法例，药石转债
的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由底本的 81.54 元/股调整为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时推动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价为 33.99 元/股，推动大会
召开前一个往异日公司股票来去均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次推动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前一个往异日的公司
股票来去均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
会，审议通过了《对于 2023 年度利润分派预案的议案》，具体决策为：按捺 2024
年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购
股份 836,090 股后，分派股份基数为 198,828,568 股，向举座推动每 10 股派发现
金红利 3.10 元（含税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决策于
格于 2023 年 6 月 14 日起由底本的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
左证《召募阐述书》中的商定：在本可转债存续本事，当公司股票在职意连
续三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须
经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决
时，握有公司本次刊行可转债的推动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次
推动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前一个往异日的公司股票
来去均价之间的较高者。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去
日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整后的往异日按调整后的转股价钱和
收盘价钱盘算。
（二）修正秩序
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体
上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股权
登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日），运行还原转股苦求并实施修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体阐述
往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 28.81 元/
股）的情形，触发“药石转债”转股价钱的向下修正条件。
左证《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调养公司债券》
的有关法例，公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审
议通过了《对于不向下修正药石转债转股价钱的议案》，公司董事会概述研究公
司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司恒久隆重发展与内
在价值的信心，为咨嗟举座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“药石
转债”转股价钱。且自本次董事会审议通过次一往异日起至 2024 年 12 月 31 日，
如再次触发“药石转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策，即下
一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 1 月 1 日再行起算，若再次触发“药
石转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照有关法例试验审议秩序，决
定是否哄骗“药石转债”转股价钱的向下修正职权。敬请繁密投资者注重投资风
险。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
